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公司治理
地壹顧問股份有限公司｜公司治理現況
積極落實董事職能,強化公司治理架構
地壹顧問秉持誠信、專業、穩健的經營理念，積極推動董事會職能發揮與公司治理制度建置。公司自成立初期即導入現代公司治理架構，重視董事會組成的多元性與專業性，並明定公司治理相關規章，強化董事監督與決策之職責。
為實現公開透明的治理機制，董事會定期召開會議，並依議程規範進行利益迴避申報、資訊揭露與會議記錄備查，確保治理機制公平執行。地壹顧問同時設有審計與公司治理職責分工明確的功能性小組，逐步建立以董事會為核心的良善治理文化。
多元董事組成，強化決策效能
本公司董事會成員涵蓋不動產、財務金融、資產規劃、法律與實務顧問等專業背景，重視性別平衡與跨領域思維，藉由多元觀點提升董事會決策品質與風險預判能力。
外部董事人數達過半，並持續納入具實戰經驗及產業洞察力之專家，以建構監督與經營之平衡機制。
強化公司治理架構
多元董事組成，強化決策效能
永續治理與誠信文化的實踐
設置公司治理主管與專責單位
永續治理與誠信文化的實踐
為積極回應企業社會責任與永續發展之全球趨勢，地壹顧問已設置「永續發展工作小組」，由公司治理主管協調各部門推動 ESG 議題，並分工負責公司治理、誠信經營、客戶責任、知識教育、資產安全、與社會參與六大面向之具體執行行動。
公司核心價值為「誠信、陪伴、專業、創新」。其中「誠信」為首要原則，公司已制定《誠信經營守則》、《公司治理實務辦法》及《內部人行為規範》，落實禁止內線交易、建立資訊封閉期警示機制，並定期辦理內控自評與法令宣導，確保所有內部人依法合規行動。
設置公司治理主管與專責單位
地壹顧問董事會已設置公司治理主管，並設立董事會事務單位，專責推動公司治理政策之規劃與執行，涵蓋下列職權：
- 協助董事會及股東會召集、議事安排與議事錄製作
- 協助董事與內部主管進行法令遵循與進修安排
- 即時提供董事必要資訊，促進決策透明
- 定期檢視並修訂公司治理相關規章與辦法
- 就董事會成員執行成效進行內部評估，並定期辦理外部評核
- 定期向董事會報告治理政策執行情形
現任公司治理主管具備財金、法規遵循、內控稽核與資產管理等超過三年以上實務經驗，並持續參與由主管機關與專業機構舉辦之公司治理與誠信議題相關訓練課程。
董事教育訓練與公司治理落實成果
為促進董事會運作效能與強化企業監督能力，公司每年辦理董事教育訓練，包含財務報導準則、風險管理、資產評價、市場動態等議題，並針對公司章程異動、財報發布、資產交易及潛在風險進行資訊即時通報。
另配合監理機關規定，每年針對內部人進行至少一次內線交易禁止規範與誠信經營教育，強化公司治理之法遵文化。
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